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天顺风能(苏州)股份有限公司2013年度报告摘要(5)

时间:2018-02-13 13:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
2014年4月8日,天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2014年第二次会议以现场表决方式召开,会议由监事会主席

2014年4月8日,天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2014年第二次会议以现场表决方式召开,会议由监事会主席李文英女士召集,会议通知及相关资料于2014年3月28日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

1、关于《2013年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于《2013年年度报告及其摘要》的议案

经全体监事认真核查认为:董事会编制和审核的公司《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于《2013年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于《2013年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会认真审阅了公司《2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合公司实际经营情况,且得到了有效的执行。公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对2013年公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、关于2013年度利润分配预案的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

天顺风能(苏州)股份有限公司监事会

2014年4月10日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2014-036

天顺风能(苏州)股份有限公司关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下:

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1789号文《关于核准天顺风能(苏州)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票5,200万股,每股发行价格为24.90元。截至2010年12月27日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,200万股,募集资金总额为1,294,800,000.00元,扣除各项发行费用合计67,971,420.00元后,实际募集资金净额为1,226,828,580.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4303号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2012年12月31日止,公司已累计使用募集资金594,903,685.23元,其中承诺投资项目投入237,902,274.23元、使用超募资金357,001,411.00元。

2013年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金承诺投资项目347,716,243.83元,累计直接投入募集资金承诺投资项目585,618,518.06元。(2)2011年8月30日,公司第一届董事会2011年第八次临时会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》,公司拟用超额募集资金投资12,000,000.00美元(按2011年8月30日美元兑人民币汇率6.3849计算,折合人民币76,618,800.00元)在新加坡设立全资子公司。本年使用超募资金46,877,431.18元投资新加坡全资子公司,截止2013年12月31日,公司已累计使用超募资金56,596,042.18元投资新加坡全资子公司。

(责任编辑:admin)
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