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天顺风能(苏州)股份有限公司2013年度报告摘要(3)

时间:2018-02-13 13:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
经天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第五次会议审议,决定于2014年5月6日在江苏省太仓港经济技术开

经天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第五次会议审议,决定于2014年5月6日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室召开公司2013年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、会议时间

现场会议召开时间:2014年5月6日(星期二)下午13:30开始

网络投票时间:2014年5月5日至5月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议投票方式:本次股东大会股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同意表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2013年4月25日

6、会议召集人:公司董事会

(1)2013年度董事会工作报告;

(2)2013年度监事会工作报告;

(3)2013年年度报告及其摘要;

(4)2013年度财务决算报告;

(5)关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案;

(6)关于2013年度利润分配预案的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、截至2014年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及其他有关工作人员。

四、会议登记事项

1、登记时间:

2014年4月28日-4月29日,上午8:30—11:30下午13:00—17:00

2、登记地点及授权委托书送达地点:

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会办公室(江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号),信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月29日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票证券代码:362531

2、投票简称:天顺投票

3、投票日期:2014年5月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

4、在投票当日,“天顺投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易所系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时“买卖方向”应选择“买入”;

(责任编辑:admin)
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