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天顺风能(苏州)股份有限公司2016年度报告摘要(7)

时间:2018-02-12 22:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,股东

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单;

  2、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见;

  3、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。附件二:

  授权委托书

  兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席2017年5月11日召开的天顺风能(苏州)股份有限公司2016年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

  有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  被委托人身份证号:

  被委托人签字:

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:      股

  委托日期:2017年 月  日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2017-018

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  第三届董事会2017年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会2017年第四次会议于2017年4月19日上午10:00在太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于2017年4月10日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及参会人员。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长严俊旭先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

  1、关于《2016年度总经理工作报告》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

  2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。

  3、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案

  公司董事会编制的《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》详见同日披露在巨潮资讯网()上的公告(公告编号:2017-019、2017-020)。

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  4、关于《2016年度财务决算报告》的议案

  《2016年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网()。

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  5、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案

  《2016年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网()。

  公司独立董事、监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了意见。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

  《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网()。

  公司独立董事、监事会、保荐机构对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了意见。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  7、关于2016年度利润分配预案的议案

(责任编辑:admin)
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