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天顺风能(苏州)股份有限公司2016年度报告摘要(5)

时间:2018-02-12 22:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
  天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称 “公司”)将于2017年4月24日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告

  天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称 “公司”)将于2017年4月24日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景?路演天下”()参与本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理严俊旭先生、独立董事惠彦先生、董事会秘书吴淑红女士,财务总监刘明生先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  

  证券简称:天顺风能   证券代码:002531 公告编号:2017-022

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  第三届监事会2017年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2017年4月19日,天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2017年第三次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议由监事会主席谢萍女士召集,会议通知及相关资料于2016年4月10日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  1、关于《2016年度监事会工作报告》的议案

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案

  监事会认为:董事会编制和审核的公司《2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、关于《2016年度财务决算报告》的议案

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  4、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案

  公司监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》。

  监事会认为:公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规的要求,结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立健全了公司内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2016年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

  监事会对公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》无异议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  5、关于2016年度利润分配预案的议案

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  7、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

  本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

  天顺风能(苏州)股份有限公司监事会

  2017年4月20日

  

  证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2017-021

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会通知的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017年第四次会议审议,决定于2017年5月11日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室召开公司2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间

  现场会议召开时间:2017年5月11日(星期四)下午14:00;

  网络投票时间:2017年5月10日至5月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室;

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  4、股权登记日:2017年5月5日;

  5、会议召集人:公司董事会。

  二、会议审议事项

  1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案

  2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案

  3、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案

  4、关于《2016年度财务决算报告》的议案

  5、关于2016年度利润分配预案的议案

  6、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

(责任编辑:admin)
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