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新疆天顺供应链股份有限公司第三届董事会第十

时间:2017-12-16 01:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-027新疆天顺供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决

  证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-027

  新疆天顺供应链股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年4月24日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2017年4月19日以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名,其中出席现场会议的董事4名,以通讯方式参加会议的董事4名,会议由董事长王普宇先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和新疆天顺供应链股份有限公司《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

  1、审议通过了《2017年第一季度报告》的议案

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  具体内容详见公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网()上的《2017年第一季度报告》。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  为提升公司管理水平,公司董事会同意聘任金子楠女士担任公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

  具体内容详见公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网()上的《关于聘任公司副总经理的公告》(2017-026)

  三、备查文件

  《第三届董事会第十一次会议决议》

  

  新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  2017年4月25日

(责任编辑:admin)
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