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天顺股份第三届董事会第十二次会议决议的公告

时间:2017-12-14 01:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-034 新疆天顺供应链股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没

  证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-034

  新疆天顺供应链股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二

  次会议于 2017 年 6 月 6 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街

  52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2017 年 6 月 1 日

  以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8名,实际参加表决的董事 8 名,其中出席现场会议的董事 4 名,以通讯方式参加会议的董事 4 名。会议由董事长王普宇主持,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定,会议决议真实、合法、有效。

  二、董事会会议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

  1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》;

  公司拟在原有经营范围基础上增加:道路普通货物运输(无车承运)。

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  此议案还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2017年 6月 8日刊登在巨潮资讯网()上的《关于增加经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》(2017-036)。

  2、《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》;

  公司定于 2017年 6月 28日北京时间 14:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐

  市新市区河南西路 89号瑞豪国际酒店三楼天使厅召开 2016年年度股东大会。

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  具体内容详见公司于 2017年 6月 8日刊登在巨潮资讯网

  ()上的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》

  (2017-037)。

  3、《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;

  为调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,进一步提升经营业绩、促进公司发展, 经董事会薪酬与考核委员会同意并审议通过,根据行业和地区的薪酬水平及实际经营情况,公司人力资源部拟定了《新疆天顺供应链股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  此议案还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2017年 6月 8日刊登在巨潮资讯网

  ()上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

  4、《关于设立全资子公司的议案》;

  为进一步完善公司战略布局,提升经营业绩,公司以自有资金500万元出资设立全资子公司“新疆天宇力合有限公司”(全资子公司名称以工商行政管理部门最终核定内容为准),并授权相关职能部门办理工商登记手续。

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  三、备查文件

  《第三届董事会第十二次会议决议》新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  2017年 6月 8日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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