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天顺股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

时间:2017-12-12 22:18来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-071 新疆天顺供应链股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有

  证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-071

  新疆天顺供应链股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六

  次会议于 2017 年 11 月 03 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街

  52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2017 年 10 月 29日以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9名,实际参加表决的董事 9 名,其中出席现场会议的董事 5 名,以通讯方式参加会议的董事 4 名。会议由董事长王普宇主持,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。

  二、董事会会议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

  1、关于《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

  进一步健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极

  性、创造性,将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进而促进公司业绩持续增长,根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟定了《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  董事吴勇、王继利、赵燕为本次限制性股票激励计划的激励对象。董事王普宇、胡晓玲系配偶关系,董事王继利、王普宇系兄弟关系。该5名董事系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网()上的《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)摘要》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的

  三分之二以上通过。

  2、关于《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  为确保公司限制性股票激励计划顺利进行,明确本次限制性股票激励计划考核管理等相关事项,公司拟定了《新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  董事吴勇、王继利、赵燕为本次限制性股票激励计划的激励对象。董事王普宇、胡晓玲系配偶关系,董事王继利、王普宇系兄弟关系。该5名董事系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网()上的 《新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的

  三分之二以上通过。

  3、关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项》的议案

  为保证公司 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司实施限制性股票激励计划的以下有关事项:

  (1)授权董事会确定确认激励对象参与激励计划的资格和条件,确定激励对

  象名单及其授予数量,确定限制性股票的授予价格;

  (2)授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予对

  象、授予数量、授予价格及回购价格、回购数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会确定激励计划的授予日;

  (4)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

  缩股、配股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予或回购数量和价格进行相应的调整;

  (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

  (6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

  (8)授权董事会按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜;

  (9)授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续,包括但不

  限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

  (10)授权董事会实施激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励

  对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司激励计划;

  (11)授权董事会对激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致

  的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (12)签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议;

  (13)为激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

  (14)就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

  (15)授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外;

  (16)向董事会授权的期限自公司股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕并办理完毕相关工商变更登记(如需要)之日止。

  董事吴勇、王继利、赵燕为本次限制性股票激励计划的激励对象。董事王普宇、胡晓玲系配偶关系,董事王继利、王普宇系兄弟关系。该5名董事系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的

  三分之二以上通过。

  三、备查文件

  《第三届董事会第十六次会议决议》

  《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》特此公告新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  2017年 11月 04日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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