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天齐锂业:第四届董事会第十三次会议决议公告

时间:2018-02-08 01:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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天齐锂业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次 会议(以下简称“会议”)于2018年2月6日在四川省成都市高朋东路10号 前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018年1月31日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7 人(其中独立董事3人)。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主持,会 议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()及 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上 海证券报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 (公告编号:2018-017)。 公司监事会和独立董事对本议案均发表了明确的同意意见,保荐机构 国金证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网 ()。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇一八年二月八日

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