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天齐锂业股份有限公司公告(系列)

时间:2017-12-17 01:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
  证券代码:002466证券简称:天齐锂业公告编号:2017-012  天齐锂业股份有限公司  第四届董事会第二次会议决议公

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  证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2017- 012

  天齐锂业股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2017年2月23日上午10:00在成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月17日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人(其中独立董事3人),实际参加表决董事7人(其中独立董事3人),公司董事长蒋卫平先生因公出差,书面委托董事蒋安琪女士参加会议并表决。本次会议由董事会召集,由半数以上的董事推举吴薇女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的公告》(公告编号:2017-013)。

  二、审议通过《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》(公告编号:2017-014)。

  三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-015)。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一七年二月二十四日

  

  证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2017- 016

  天齐锂业股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2017年2月23日上午11:00在成都市高朋东路10号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月17日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席严锦女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案:

  一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,公允反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  《关于计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司监事会

  二〇一七年二月二十四日

  

  证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2017-014

  天齐锂业股份有限公司关于放弃

  行使购买SQM股票期权的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  (一)背景

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月26日与交易对方SailingStone Capital Partners LLC(以下简称“SCP”)签署了《直接购买股权协议》和《期权协议》, 在购买SCP持有Sociedad Quimica y Minera S.A.(以下简称“SQM”)B类股5,516,772股(占SQM股份总数的2.10%)的同时,以1美元购买一项期权,获得在《期权协议》约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的可供出售的SQM的B类股的权利。具体内容详见公司于2016年9月27日披露于指定信息披露媒体的《关于购买股权及期权的公告》(公告编号:2016-074)。

  (二)审议情况及需履行的程序

(责任编辑:admin)
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